近日,建设银行广州花都新华支行工作人员火眼金睛,成功堵截一起涉诈资金取现交易,保住了群众的合法财产,守牢钱袋子。

这天下午,一位男子到网点使用智慧柜员机办理业务,发现银行卡转不了账,便询问当值大堂经理。大堂经理发现客户在询问过程中神色慌张,便询问客户资金来源、资金入账时间等,但该客户都支支吾吾回答不出。警惕的大堂经理马上向营运主管反馈,并引导客户到柜台办理。柜员通过新一代系统查询客户信息确定该笔资金属于涉案资金后,按照日常演练的流程,立即报警,并安抚客户情绪。几分钟后,民警闻讯赶来,了解情况后将其带走调查。事后经派出所证实,该男子涉嫌电信诈骗, 目前已将资金冻结。

近年来,电信网络诈骗案件频发,诈骗手段愈发狡诈,涉案资金呈现范围广、渠道多、转移快等特点,对银行识诈、防范的风险研判能力提出了更高要求。建行广州花都分行始终扛起金融担当,持续加大反诈教育培训力度,进一步提升员工反诈意识与识别能力,全力守护人民群众钱袋子安全。